Toluca, Estado de México, 12 de noviembre del 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Tomás “N”, ex Director de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), por su probable participación en el delito de abuso de confianza en agravio de dicho órgano autónomo. El imputado fue asegurado en Toluca en cumplimiento de una orden de aprehensión y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.
La institución informó que Tomás “N” es investigado junto con Omar “N”, ex Jefe del Departamento de Recursos Financieros, quien ya había sido detenido previamente y vinculado a proceso desde septiembre pasado por los mismos hechos. Ambos habrían participado en la realización de 29 transferencias electrónicas ilegales por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, recursos pertenecientes al Tribunal.
OPERACIÓN IRREGULAR DE 29 TRANSFERENCIAS
De acuerdo con la investigación, el 1 de diciembre de 2023 ambos servidores públicos, en conjunto con otras personas, realizaron transferencias desde la cuenta bancaria institucional del TRIJAEM. Entre las 12:09 y las 14:14 horas, se efectuaron:
25 operaciones utilizando el token 002 asignado a Tomás “N”. 4 operaciones utilizando el token 003 asignado a Omar “N”.
Las transferencias se realizaron sin autorización, sin justificación legal y a cuentas de terceros que no eran empleados ni proveedores del Tribunal.
La Fiscalía documentó que dos de las cuentas receptoras fueron creadas apenas tres días antes, el 28 de noviembre de 2023, lo que constituye un indicio de que fueron aperturadas con el fin de recibir y dispersar los recursos ilícitamente obtenidos. El resto de las cuentas fue dado de alta como beneficiarias en lapsos de pocos minutos, lo que revela coordinación para dificultar el rastreo.
USO DE DISPOSITIVOS BANCARIOS PERSONALES
Los tokens mediante los cuales se efectuaron las transferencias estaban asignados de manera personal a Tomás “N” y Omar “N”, y vinculados a su identidad previamente acreditada ante la institución bancaria con:
Número celular particular Identificación oficial Correo institucional
Cada dispositivo requería autenticación vía SMS, y su uso era estrictamente responsabilidad de su titular.
En entrevista ante el Ministerio Público, personal bancario declaró que el 4 de diciembre de 2023, durante una visita al Tribunal para actualizar la banca electrónica, detectaron el token de Omar “N” bloqueado. Este solicitó el dispositivo de Tomás “N”, el cual fue llevado por una asistente, y de inmediato ingresó con él a la plataforma bancaria. Fue en ese momento cuando se advirtieron inconsistencias en el saldo y se informó al Presidente del Tribunal.
REINTEGRO DEL DINERO Y AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN
El mismo 4 de diciembre de 2023, el Presidente del TRIJAEM denunció los hechos ante la FGJEM y solicitó la restitución de los recursos. La institución bancaria reintegró el monto completo entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023, como consta en estados de cuenta incorporados a la carpeta de investigación.
Como parte de la indagatoria, la Fiscalía solicitó información a:
La institución bancaria La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
También se analizaron las cuentas receptoras, así como entrevistas y documentos aportados por el Tribunal.
Los datos recabados permitieron establecer que Tomás “N” y Omar “N” tenían acceso exclusivo a los estados de cuenta y a los dispositivos bancarios, por lo que conocían con exactitud el monto disponible y participaron de forma directa en la operación irregular.
Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos servidores públicos y continúa recabando datos para identificar a todos los beneficiarios de los recursos y esclarecer si existieron más involucrados.
La Fiscalía recordó que todas las personas imputadas deben ser consideradas inocentes hasta que se dicte sentencia condenatoria.
